Se capacita Fiscalía Anticorrupción en investigación financiera
MORELIA, Mich., 1 de agosto de 2019.- En el marco del programa de cooperación Iniciativa Mérida, firmado entre el gobierno de México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, participó en el curso Investigación Financiera (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción del Dominio) ofrecido por la Embajada de los Estados Unidos en México.
Indica un comunicado que en esta actividad, en la que participaron 31 servidoras y servidores públicos de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Colima, Aguascalientes y Guanajuato, así como de distintas dependencias, tanto federales como estatales, se abordaron aspectos básicos de la prevención, identificación, tipologías, análisis dogmático e investigación del delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
En la jornada se analizaron y discutieron aspectos técnico-jurídicos de la figura de Extinción de Dominio (ED) en México, todo ello con el propósito de abonar a la profesionalización de las y los operadores gubernamentales que combaten este tipo de delito, así como la aplicación efectiva del procedimiento para la extinción de dominio en los casos y condiciones que dicta la ley.
Con relación a esta actividad, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Froilán León Martínez, habló de la trascendencia de contar con nuevas herramientas especializadas de investigación y procesamiento de casos, sujetos a estas figuras jurídicas, con el fin de que les permita decomisar bienes que estén bajo el patrimonio de la delincuencia, inhibiendo en estos casos, los hechos ilícitos de los cuales procede el lavado de dinero y la acción de Extinción de Dominio
Puntualizó la importancia que tiene el comprender la metodología existente en la investigación y judicialización de asuntos sobre el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, temas que fueron abordados por especialistas en la materia.
Abundó que este esfuerzo está encaminado a satisfacer las necesidades de capacitación de las y los servidores público, tales como: Policías Investigadores, Ministerios Públicos y Fiscales, Analistas, Peritos, reguladores y supervisores encargados de prevenir y combatir el delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) desde diferentes enfoques o perspectivas, así como de los involucrados en la operatividad de la aplicación del derecho en la figura de Extinción de Dominio (ED) en México.
Finalmente, reiteró el compromiso institucional de intensificar acciones y procesos de capacitación que fortalezcan la formación profesional de las y los servidores públicos en la tarea permanente de investigación y persecución del delito.
