Narco, corrupción y evasión fiscal, principales delitos de dinero ilegal

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2019.- De acuerdo con la evaluación nacional de riesgo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

En la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, advirtió que el lavado de dinero socava el Estado de derecho, además de que la actividad criminal debilita la economía nacional al desviar recursos que puede contribuir al gasto público en la forma en que prevén las leyes.

En foro Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), dio a conocer que el informe de evaluación mutua, realizado en enero del año pasado por el Grupo de Acción financiera (GAFI-FATF), señala que podrían estar ingresando al país grandes cantidades productos del delito generado en jurisdicciones extranjeras, a través de transferencias electrónicas, internacionales o incluso en efectivo.

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