Urge profundizar en aplicar leyes para prevenir lavado de dinero: Anefac
MORELIA, Mich., 3 de febrero de 2020.- Contadores públicos, notarios, así como propietarios y responsables de empresas y negocios, requieren de profundizar en el conocimiento y la aplicación de la legislación para la prevención del lavado de dinero, coincidieron integrantes de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), en Michoacán.
En conferencia ofrecida por Javier Olmedo Castillo, presidente de la Anefac Michoacán; Carlos Vital Punzo, notario público 93, Jorge Martínez Cázarez, integrante de la asociación, destacaron que es menester que la población tenga presente cuáles son las actividades calificadas como vulnerables al ingreso de recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, también se requiere de la difusión de los umbrales de los montos de las operaciones que en cada actividad vulnerable realizada amerita efectuar un reporte, para su seguimiento y verificación.
Además, estos datos deben estar al alcance de todas las personas involucradas para evitar la realización de acciones que p ir dan representar riesgos de ingreso de recursos de procedencia ilícita.
Los especialistas manifestaron que se debe impulsar desde los cuerpos colegiados, las dependencias públicas y la academia el acceso a las herramientas y las habilidades que posibiliten abatir la incidencia del lavado de dinero, para complementar la creación e normas y leyes con la difusión de especificaciones y formas de aplicación.
